Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 2. september 1999 rejst tiltale mod Niels Rasmus Trads Rasmussen og Kurt Thorsen for
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 1, jfr. § 171 - dokumentfalsk - og
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jfr. § 279 - bedrageri af særlig grov beskaffenhed -
ved i forening i perioden fra februar 1998 og fremefter at have gjort brug af nedennævnte falske dokumenter til at skuffe i retsforhold og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, idet de tiltalte benyttede dokumenterne, der falskelig af tiltalte Trads Rasmussen var påført André Lublins underskrift, i forbindelse med etablering af lån i Banco Bilbao Vizcaya, Madrid, Spanien, til byggeprojekter i Spanien, hvormed de tiltalte retsstridigt fremkaldte, bestyrkede eller udnyttede den vildfarelse hos ansatte i banken, at dokumenterne var ægte, hvorved de tiltalte formåede banken til at yde lån henholdsvis
den 22. maj 1998 til KTE Casablanca 1997 S.A. med 1,8 mia. PTAS (ca. 80 mio. kr.), hvoraf der frem til februar 1999 er udbetalt 803,65 mio. PTAS (ca. 36 mio. kr.), og
den 11. december 1998 til Kurt Thorsen Espana S.A. med 18,75 mia. PTAS (ca. 839 mio. kr.), hvoraf der i tiden frem til februar 1999 er udbetalt 3,348.451 mia. PTAS (ca.149 mio. kr.),
alt hvorved banken led et tilsvarende formuetab eller en væsentlig risiko herfor, idet de tiltalte ikke havde vilje eller evne til selv eller via selskaberne at tilbagebetale lånene.
a. (bilag IV, 7-1) den 26. september 1997 en fuldmagt fra PFA Byg Ejendomsaktieselskab, falskelig påført André Lublins underskrift, til tiltalte Trads Rasmussen til at underskrive samtlige nødvendige dokumenter i forbindelse med PFA Byg Ejendomsaktieselskabs medvirken til igangsætning af byggeprojekter Casablanca II og III beliggende ved Alicante i Spanien i henhold til en af tiltalte Kurt Thorsen forelagt kontrakt med projektspecifikation til et beløb af max. 2,5 mia. PTAS (ca. 112 mio. kr.).
I forbindelse med fuldmagten blev der den 30. september 1997 indgået en aftale (bilag IV, 6-1) mellem PFA Byg Ejendomsaktieselskab og Kurt Thorsen Espana S.A. om Casablanca II og III, hvorefter PFA Byg Ejendomsaktieselskab uigenkaldeligt påtog sig køb af byggeriet (70 lejligheder) efter færdigopførelse til en estimeret købesum på 2,5 mia. PTAS (ca. 112 mio. kr.).
b. den 27. november 1997 to fuldmagter (bilag IV, 7-1-5 og IV, 7-1-3) fra PFA Byg Ejendomsaktieselskab, falskelig påført André Lublins underskrift, til tiltalte Trads Rasmussen til at underskrive samtlige nødvendige dokumenter i forbindelse med PFA Byg Ejendomsaktieselskabs tilbud på erhvervelse af aktier i ejerselskabet for projektet La Cala ved Alicante i Spanien.
c. til aftalen af 30. september 1997 (bilag IV, 6-1) blev der den 19. februar 1998 oprettet appendix 1 (bilag IV, 7-1-1) mellem PFA Byg Ejendomsaktieselskab og Kurt Thorsen Espana S.A. vedrørende godkendelse af aftalen af 30. september 1997, falskelig påført André Lublins underskrift, hvorefter PFA Byg Ejendomsaktieselskab påtog sig en retlig og bindende forpligtelse til at underskrive og acceptere første påkravs garanti på 2,4 mia. PTAS (ca.107 mio. kr.) i favør af Banco Exterior de Espana S.A, ligesom tiltalte Trads Rasmussen blev bemyndiget til på vegne PFA Byg Ejendomsaktieselskab at underskrive de nødvendige dokumenter med hensyn til garantien.
d. (bilag IV, 7-1-6) den 20. maj 1998 afgav tiltalte Trads Rasmussen i henhold til fuldmagterne af 26. september 1997 og 27. november 1997 på vegne PFA Byg Ejendomsselskab kaution på 1,8 mia. PTAS (ca. 80 mio. kr.) for KTE Casablanca 1997 S.A. for dette selskabs forpligtelse til at indfri et lån i Banco Bilbao Vizcaya S.A. på 1,8 mia. PTAS (ca. 80 mio. kr.)
Dokumenterne beskrevet under a-d blev i perioden februar til maj 1998 anvendt i forbindelse med etablering af et lån til KTE Casablanca 1997 S.A. i Banco Bilbao Vizcaya som ovenfor beskrevet.
e. (bilag IV, 7-1-8) den 18. november 1998 en fuldmagt fra PFA Byg Ejendomsaktieselskab og ledelsen og hovedbestyrelsen i PFA Pension Forsikringsaktieselskab og PFA Pension II, falskelig påført André Lublins underskrift, til tiltalte Trads Rasmussen til at underskrive og oprette alle nødvendige dokumenter, herunder garantier som kræves af Banco Bilbao Vizcaya, Spanien, vedrørende finansiering til Kurt Thorsen Espana S.A. til bebyggelse, projektering og opførelse af 700 lejligheder og 10.000 m² erhvervslokaler i Villajoyosa i Spanien for et beløb af 18,75 mia. PTAS (ca. 838 mio. kr.), som ifølge aftale af 25. september 1998 (bilag IV, 6-5) uigenkaldeligt var købt, af PFA Byg Ejendomsaktieselskab fra Kurt Thorsen Espana S.A.
f. (bilag IV, 7-1-9) den 8. december 1998 en fuldmagt fra PFA Byg Ejendomsaktieselskab og ledelsen og hovedbestyrelsen i PFA Pension Forsikringsaktieselskab og PFA Pension II, falskelig påført André Lublins underskrift, til tiltalte Trads Rasmussen til at underskrive og oprette alle nødvendige dokumenter, herunder garantier som kræves af Banco Bilbao Vizcaya, Spanien, vedrørende finansieringen til Kurt Thorsen Espana S.A. til bebyggelse, bygning og opførelse af 700 lejligheder og 10.000 m2 erhvervslokaler i Villajoyosa, Spanien, for et beløb på 18,75 mia. PTAS (ca. 838 mio. kr.), alt i henhold til ovennævnte aftale af 25. september 1998 (bilag IV, 6-5).
Fuldmagterne af 18. november og 8. december 1998, beskrevet under e. og f., blev i november og december 1998 anvendt i forbindelse med afgivelse af en kaution af 8. december 1998 (bilag IV, 7-1-10) fra PFA Byg Ejendomsaktieselskab for Kurt Thorsen Espana S.A. med forpligtelse til at indfri dette selskabs lån i Banco Bilbao Vizcaya på 18,75 mia. PTAS (ca. 838 mio. kr.) og til etablering af et lån til Kurt Thorsen Espana S.A. som ovenfor beskrevet.